證券代碼：300257 證券簡(jiǎn)稱：開山股份 公告編號(hào)：2017-036

　　浙江開山壓縮機(jī)股份有限公司關(guān)于召開2017年年度股東大會(huì)的提示性公告本公司第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決定于2018年5月18日召開公司2017年

　　年度股東大會(huì)，并于2018年4月18日在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上刊登了《關(guān)于召開2017年年度股東大會(huì)的通知》(2018-028)，根據(jù)相關(guān)規(guī)則的要求，現(xiàn)對(duì)本次股東大會(huì)再次通知并就有關(guān)事項(xiàng)提示公告如下：

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　1. 股東大會(huì)屆次：2017年年度股東大會(huì)

　　2. 會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。公司第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決定于2018

　　年5月18日召開2017年年度股東大會(huì)。

　　3. 會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)召集程序符合有關(guān)法律、行政

　　法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　4. 召開會(huì)議時(shí)間：

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2018年5月18日(星期五)下午14:00

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2018年5月17日—2018年5月18日。其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2018年5月18日上午9:30-11:30，下午

　　13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2018年5月17

　　日15:00至2018年5月18日15:00的任意時(shí)間。

　　5. 會(huì)議的召開方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)

　　絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　6．會(huì)議的股權(quán)登記日：2018年5月11日

　　7. 會(huì)議出席對(duì)象

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　(1)截止2018年5月11日(股權(quán)登記日)下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席本次會(huì)議并行使表決權(quán)，股東可以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；

　　(2)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

　　(3)公司聘請(qǐng)的見證律師。

　　8. 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：浙江省衢州市凱旋西路9號(hào)會(huì)議中心

　　二、本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)

　　1、《關(guān)于公司2017年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》

　　2、《關(guān)于公司2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》

　　3、《關(guān)于公司2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

　　4、《關(guān)于審議公司2017年年度報(bào)告及2017年年度報(bào)告摘要的議案》

　　5、《關(guān)于2017年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》

　　6、《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》7、《關(guān)于繼續(xù)為華融金融租賃股份有限公司以融資租賃模式銷售公司產(chǎn)品提供余值回購(gòu)擔(dān)保的議案》

　　8、《關(guān)于公司2018年度日常性關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃的議案》

　　9、《關(guān)于續(xù)聘公司2018年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

　　10、《關(guān)于公司2017年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》

　　11、《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)2018年度綜合授信額度的議案》

　　12、《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案》

　　13、《關(guān)于修改<公司章程>的議案》14、《關(guān)于公司董事會(huì)換屆并選舉第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》(應(yīng)選人數(shù)4人)，包括如下子議案：

　　14.01 選舉曹克堅(jiān)先生為第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　14.02 選舉TANGYAN先生為第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　14.03 選舉Bruce P.Biederman先生為第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　14.04 選舉葉春先生為第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　15、《關(guān)于公司董事會(huì)換屆并選舉第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》(應(yīng)選人數(shù)3人)，包括如下子議案：

　　15.01 選舉束鵬程先生為第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事

　　15.02 選舉王秋潮先生為第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事

　　15.03 選舉陳希琴女士為第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事16、《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆并選舉第四屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事的議案》(應(yīng)選人數(shù)2人)，包括如下子議案：

　　16.01 選舉方燕明先生為第四屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事

　　16.02 選舉趙曉偉先生為第四屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事

　　上述議案中，議案7、13需要以特別決議通過(guò)，即需經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上表決通過(guò)；議案8，股東曹克堅(jiān)、TANGYAN、毛永彪將在大會(huì)上回避表決；議案14、15、16為累計(jì)投票議案，股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配(可以投出0票)，但總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

　　三、提案編碼

　　提案編碼 提案名稱

　　備注/該列打勾的欄目可以投票

　　100 總議案：除累積投票提案外的所有議案 √

　　1.00 《關(guān)于公司 2017 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》 √

　　2.00 《關(guān)于公司 2017 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》 √

　　3.00 《關(guān)于公司 2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》 √

　　4.00《關(guān)于審議公司 2017 年年度報(bào)告及 2017 年年度報(bào)告摘要的議案》

　　√

　　5.00 《關(guān)于 2017 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》 √

　　6.00 《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》 √

　　7.00《關(guān)于繼續(xù)為華融金融租賃股份有限公司以融資租賃模式銷售公司產(chǎn)品提供余值回購(gòu)擔(dān)保的議案》

　　√

　　8.00《關(guān)于公司 2018 年度日常性關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃的議案》

　　√

　　9.00 《關(guān)于續(xù)聘公司 2018年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》 √

　　10.00《關(guān)于公司 2017 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》

　　√

　　11.00《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng) 2018 年度綜合授信額度的議案》

　　√

　　12.00 《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案》 √

　　13.00 《關(guān)于修改<公司章程>的議案》 √累計(jì)投票

　　提案 14-16 為累積投票提案，采用等額選舉，填報(bào)投給候選人的選舉票數(shù)

　　14.00《關(guān)于公司董事會(huì)換屆并選舉第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

　　應(yīng)選人數(shù) 4人

　　14.01 選舉曹克堅(jiān)先生為第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 √

　　14.02

　　選舉 TANGYAN 先生為第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　√

　　14.03

　　選舉 Bruce P.Biederman 先生為第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　√

　　14.04 選舉葉春先生為第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 √

　　15.00《關(guān)于公司董事會(huì)換屆并選舉第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》

　　應(yīng)選人數(shù) 3人

　　15.01 選舉束鵬程先生為第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事 √

　　15.02 選舉王秋潮先生為第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事 √

　　15.03 選舉陳希琴女士為第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事 √

　　16.00《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆并選舉第四屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事候選人的議案》

　　應(yīng)選人數(shù) 2人

　　16.01 選舉方燕明先生為第四屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事 √

　　16.02 選舉趙曉偉先生為第四屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事 √

　　四、會(huì)議登記等事項(xiàng)

　　1、登記方式

　　(1)自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡進(jìn)行登記；委托代理人出席會(huì)議的，須持本人身份證、委托人股東賬戶卡和授權(quán)委托書(式樣見附件3)進(jìn)行登記；

　　(2)法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，需持法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、法定代表人身份證明和法人股東賬戶卡進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，需持本人身份證、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書(式樣見附件3)和法人股東賬戶卡進(jìn)行登記；

　　(3)異地股東可以信函或傳真方式辦理登記，股東須仔細(xì)填寫《股東參會(huì)登記表》(式樣見附件2)，并附身份證及股東賬戶復(fù)印件，以便登記確認(rèn)(信封須注明“股東大會(huì)”字樣)，不接受電話登記。

　　2、登記時(shí)間：

　　登記時(shí)間：2018年5月18日(星期五)上午9:00-11:00

　　3、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)：

　　公司證券投資部(一園區(qū)行政辦公樓二樓)。

　　4、受托人在登記和表決時(shí)提交文件的要求：

　　(1)個(gè)人股東委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證原件、股

　　東身份證復(fù)印件、股東授權(quán)委托書原件；

　　(2)法人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證原件、法人股東依法出具的書面授權(quán)委托書原件；

　　(3)委托人以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份享有

　　一票表決權(quán)；

　　(4)授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)注明在委托人不作具體指示的情況下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表決。

　　5、股東大會(huì)投票表決方式：

　　(1)現(xiàn)場(chǎng)投票：包括本人出席及通過(guò)填寫授權(quán)委托書授權(quán)他人出席；

　　(2)網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向

　　股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東應(yīng)在本通知列明的有關(guān)時(shí)限內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票。(具體投票流程見附件

　　1)公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、注意事項(xiàng)：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。

　　五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(地址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件1。

　　六、其他事項(xiàng)

　　1. 會(huì)議聯(lián)系人：楊建軍、姜珊珊

　　電話：********

　　傳真：********

　　電子郵箱：zqtzb@kaishangroup.com

　　聯(lián)系地址：浙江省衢州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)凱旋西路9號(hào)

　　郵編：324002

　　2. 會(huì)議材料備于公司證券投資部，臨時(shí)提案請(qǐng)于會(huì)議召開十天前提交。

　　3. 本次股東大會(huì)預(yù)期半天，與會(huì)股東所有費(fèi)用自理。

　　七、備查文件

　　第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議

　　第三屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議特此公告。

　　浙江開山壓縮機(jī)股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二○一八年五月十四日

　　附件：

　　1. 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　2. 股東參會(huì)登記表

　　3. 授權(quán)委托書

　　附件 1：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1. 投票代碼：365257；投票簡(jiǎn)稱：開山投票

　　2. 議案設(shè)置及意見表決

　　(1)議案設(shè)置：

　　提案編碼 提案名稱

　　備注/該列打勾的欄目可以投票

　　100 總議案：除累積投票提案外的所有議案 √

　　1.00 《關(guān)于公司 2017 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》 √

　　2.00 《關(guān)于公司 2017 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》 √

　　3.00 《關(guān)于公司 2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》 √

　　4.00《關(guān)于審議公司 2017 年年度報(bào)告及 2017 年年度報(bào)告摘要的議案》

　　√

　　5.00 《關(guān)于 2017 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》 √

　　6.00 《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》 √

　　7.00《關(guān)于繼續(xù)為華融金融租賃股份有限公司以融資租賃模式銷售公司產(chǎn)品提供余值回購(gòu)擔(dān)保的議案》

　　√

　　8.00《關(guān)于公司 2018 年度日常性關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃的議案》

　　√

　　9.00 《關(guān)于續(xù)聘公司 2018年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》 √

　　10.00《關(guān)于公司 2017 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》

　　√

　　11.00《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng) 2018 年度綜合授信額度的議案》

　　√

　　12.00 《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案》 √

　　13.00 《關(guān)于修改<公司章程>的議案》 √累計(jì)投票

　　提案 14-16 為累積投票提案，采用等額選舉，填報(bào)投給候選人的選舉票數(shù)

　　14.00《關(guān)于公司董事會(huì)換屆并選舉第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

　　應(yīng)選人數(shù) 4人

　　14.01 選舉曹克堅(jiān)先生為第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 √

　　14.02

　　選舉 TANGYAN 先生為第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　√

　　14.03

　　選舉 Bruce P.Biederman 先生為第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　√

　　14.04 選舉葉春先生為第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 √

　　15.00《關(guān)于公司董事會(huì)換屆并選舉第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》

　　應(yīng)選人數(shù) 3人

　　15.01 選舉束鵬程先生為第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事 √

　　15.02 選舉王秋潮先生為第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事 √

　　15.03 選舉陳希琴女士為第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事 √

　　16.00《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆并選舉第四屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事候選人的議案》

　　應(yīng)選人數(shù) 2人

　　16.01 選舉方燕明先生為第四屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事 √

　　16.02 選舉趙曉偉先生為第四屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事 √

　　(2)填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)

　　對(duì)于投票議案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無(wú)效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投 0 票。

　　累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表

　　投給候選人的選舉票數(shù) 填報(bào)

　　對(duì)候選人 A投 X1 票 X1 票

　　對(duì)候選人 B投 X2票 X2 票

　　… …

　　合 計(jì) 不超過(guò)該股東擁有的選舉票數(shù)

　　各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

　　2.1 選舉非獨(dú)立董事(如提案 14，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 4人)

　　股東所擁有的選舉票數(shù)＝股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×4

　　股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 4 位非獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

　　2.2 選舉獨(dú)立董事(如提案 15，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 3位)

　　股東所擁有的選舉票數(shù)＝股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3

　　股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 3位獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

　　2.3 選舉非職工代表監(jiān)事(如提案 16，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 2 位)

　　股東所擁有的選舉票數(shù)